Money Plane

The Money plane

Worldcorruption.info

BernLeaks

Proclamée par des Investisseurs Institutionnels comme « peut-ê tre l’entrepreneur bancaire le plus talentueux de l'après-guerre », le propriétaire de la Republic National Bank, Edmond SAFRA âgé de 63 ans en 1996) – assassiné le 3 Décembre, 1999 – a construit un empire global de 50 milliards de USD en amassant une fortune personnelle supérieure à 2 milliards de dollars. Il était un Juif orthodoxe d'origine libanaise descendants de générations de commerçants syriens, SAFRA était aussi un prodige financier. À l'âge de 21 ans, il avait fondé la BANCO SAFRA au Brésil, qui est devenue un aimant pour les capitaux juifs, pour le volatile au Moyen-Orient et plus tard en Amérique du Sud. En 1966, il a fondé la Republic National Bank of New York avec à peine 11 millions de dollars en ca pital et une seule branche à Manhattan brownstone. Republic est rapidement devenue connue dans la ru e comme une banque qui envoyait un fourgon blindé pour ramasser de grosses sommes de ses clients les plus secrets – aucune question posée. La banque a progressé rapidement et est maintenant (1996) la vingtième plus grande aux États-Unis, avec des actifs de 42 milliards de dollars et plus de 70 succursales à New York, en Californie et en Floride. Elle dispose ’une succursale de SAFRA basée à Genève, rade Development Bank (TDB). Republic avait n revenu net pour les neuf mois se terminant le 0 Septembre 1995, de 193,8 millions USD. SAFRA s’est spécialisé dans des niches que la plupart des autres banques évitaient, comme l'or commercial et les billets de banque. Bien que sa commission sur les ventes de billets de banque n’a jamais été divulguée publiquement, « c’est toujours rentable », avait dit une fois SAFRA à des investisseurs institutionnels. Selon Charles PEABODY, analyste bancaire chez UBS Securities, « Ça a été de plus en plus important » comme source de revenus de la Republic « C’est volume d’affaires qui est en lien avec les relations qu'ils entretiennent avec les banques centrales du monde entier ... et je pense que la Republic a de bonnes relations avec les banques centrales du monde, probablement construites à travers leurs opérations de commerce de l’or ». Au milieu des années quatre-vingt, SAFRA a été la victime d'une campagne de diffamation orchestrée par American Express, qui avait acheté la maison mère suisse de la Republic, TDB, pour 520 millions USD en 1983. (SAFRA a repris le contrôle de TDB cinq ans plus tard). American Express a embauché un criminel condamné pour répandre de fausses histoires dans la presse internationale concernant SAFRA comme étant un opérateur peu scrupuleux impliqué dans tout, de l'affaire de l’Iran-Contra au blanchiment d'argent. SAFRA a poursuivi avec succès deux journaux en France pour diffamation et a finalement obtenu des excuses publiques d’American Express et 8 millions de dollars, qui sont allés à quatre organismes de bienfaisance, dont la Croix- Rouge internationale et la leage Anti-Diffamation. Bien que SAFRA a été touché par ces accusations et leur caractère diffamatoire, celles-ci ont contribué à inoculer sa banque contre toutes les allégations de blanchiment d’argent survenues plus tard. Des allégations légitimes qui émanaient du bureau de la ‘law-enforcement’, des forces de l'ordre, aussi bien que de journalistes anxieux de dénoncer. Vers la même époque où American Express diffusait ces mensonges malveillants, la DEA, les douanes et la police suisse enquêtaient sur les banques SAFRA en Suisse et à New York pour blanchiment d’argent colombien et turc de la drogue. « Je peux dire que selon le retour que j’ai eu de l'agent responsable du dossier de la Republic National Bank, ils étaient préoccupés par ces activités », explique William von RAAB, le commissaire américain des douanes de 1981 à 1989. (Méprisé par le secteur bancaire pour sa brusquerie, von RAAB avait accusé des banquiers lors d'une conférence de 1982 à Miami, de blanchir sciemment de l'argent des cartels de la drogue. Il leur a crié : « J’ai honte pour vous tous. Vous et vos banques vous engagez des actions sordides ». Quelques années plus tard, la croisade de von RAAB a aidé à rédiger la première loi sur le blanchiment d’argent aux USA). Un événement bizarre a conduit les enquêteurs sur la Republic. Le jour de Tranksgiving 1987, deux frères arméniens se sont arrangés pour se rendre à Zürich par le vol KLM au départ de L.A., après avoir enregistré leurs bagages jusqu'à Zürich sur la Pan Am. « Le personnel de la Pan Am était paniqué imaginant une bombe ». Greg PASSIC, puis un superviseur de la DEA et maintenant avec FINCEN, a déclaré au New York, « Les artificiers ont mis les valises dans un conteneurà explosif et l’on fait sauter, et 2,2 millions d‘USD ont volé en l’air ». Les valises étaient adressées aux frères MAGHARIAN, les cambistes de la belle époque. Ils étaient les dépositaires de l'argent de la drogue de SHAKARCHI Trading Company à Zürich, par qui transitaient les fonds de nombreux autres trafiquants de drogue par le compte 606347712 de la Republic National Bank. Selon le Newsday, le compte servait à « la jonction de deux grandes organisation de blanchiment de l’argent de stupéfiants, couvrant quatre conitents ». Les agents des douanes étaient convaincus que la Republic était complice. « Les agents voulaient vraiment, vraiment mettre à genou la Republic », a confirmé une source douanière de haut niveau. « Je pense qu'ils ont estimé qu'elle était une banque pourrie ». Un rapport d'enquête classifié de la DEA, rédigé par un agent de terrain à Berne, en Suisse, et approuvé par PASSIC de la DEA en date du 19 Janvier 1988, a décrit le lien entre SHAKARCHI, SAFRA, et de la Republic National Bank; « SHAKARCHI Trading Company de Zurich, en Suisse, fonctionne comme une société de change et est utilisée par certaines des plus grandes organisations de trafiquants du monde pour blanchir le produit de leurs activités de trafick de drogue. Son directeur Mohammed SHAKARCHI, a été étroitement associé à la tête de ces organisations criminelles et assiste les organisations en question. « SHAKARCHI Trading dispose de comptes à la Republic National Bank of New York, une interdiction qui a fait surface dans plusieurs enquêtes précédentes sur le blanchiment d'argent. « Quand il était en vie, Mahomoud SHAKARCHI (le père de Mohammed) était en relation proche avec Edmond SAFRA, propriétaire de la Banque SAFRA et fondateur de la Trade Development Bank (TDB), ainsi que le propriétaire d'environ 38 pour cent des actions de la Republic National Bank of New York. Toutes ces banques apparaissaient dans les activités de blanchiment de la drogue de Mahomoud SHAKARCHI ». En Mars 1989, les MAGHARIANS ont été inculpés à Los Angeles pour le blanchiment d'argent; deux ans plus tard, les dossiers de SHAKARCHI ont été assignés par les polices suisse et américaine, qui ont également confisqué le compte de SHAKARCHI à Republic, à travers laquelle plus de 800 millions de dollars avaient passé sur une période de cinq ans. Ni la Republic, ni SAFRA, ni SHAKARCHI n’ont été inculpés, bien que plus tard SHAKARCHI a dit à la journaliste israélienne Rachel EHRENFELD qu'il était convaincu que le DEA était après lui pour atteindre et porter un coup contre SAFRA. L'affaire contre SHAKARCHI a été discrètement abandonnée en 1990, après que le procureur des États-Unis pour le district Est ait conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que l'argent sur le compte de la Republic était le produit de la drogue, a déclaré au New York Robert COZZOLINA, agent spécial adjoint en charge des douanes des États-Unis service à Manhattan. EHRENFELD, qui a enquêté sur le cas, a présumé dans son livre Evil Money (Argent du Diable) (HarperBusiness, 1992) qu'un fonctionnaire corrompu du gouvernement des États- Unis avait commis délibérément des erreurs dans la citation à comparaître afin que les avocats de SHAKARCHI pourraient facilement l'annuler et stopper l'enquête. A ce jour, PASSIC dit qu'il croit que SHAKARCHI trading a volontairement fait des affaires avec des trafiquants de drogue. Les agents des douanes qui ont enquêté sur SAFRA disent qu'ils ne voulaient pas parler de lui à cause de sa puissance. « Si vous instruisez contre quelqu'un comme SAFRA, vous feriez mieux de vérifier tous les points sur les « i » » a dit l'un des agents des douanes qui a travaillé sur le cas SHAKARCHI. PASSIC, qui dit qu'il « a enquêté sur l'enfer hors de la Republic », a payé pour un compliment ambigu, en disant que la banque pratiquait davantage de vérifications préalables à une opération qu'il ne l'avait d'abord pensé. « Quand nous sommes allés et leur avons parlé et avons vu les programmes qu'ils avaient mis en place, en fait, nous avons été surpris. Parce que si vous regardez l'activité que la banque avait aux quatre coins du monde avec les comptes de ces trafiquants, vous savez, il y avait de quoi dresser un peu les sourcils « Une des choses qu'ils ont faites que nous ne connaissions pas – ils sont l’un des plus grands vendeurs de billets de banque au monde. En fait, ils achètent et vendent des dollars. Et vous savez, nous étions totalement ignorants au sujet de l'ensemble du processus, et quand nous avons entendu qu'un courrier volait avec USD 25 millions dans un avion, vous savez nous avons un peu flippé. Lorsque nous nous sommes assis et avons vu qu’une grande partie de l’activité était conduite en conjonction avec la Fed, et que ces ventes et achats d’USD faisaient partie d’activités légales, ils nous ont alors expliqué, à ma satisfaction au moins, qu'ils faisaient leur possible pour garder l'argent de la drogue hors de leur banque ». D'autres sont moins charitable, Buddy PARKER, un procureur U.S. adjoint à Atlanta qui a poursuivi les grandes affaires de blanchiment, dit: "Eh bien, disons que la Republic a toujours eu quelques clients très intéressants qui trouvent que le gouvernement les regarde plus que peut-être d'autres banques. « Je sais qu'un certain nombre de clients de la Republic National Bank ont été des cibles, dont certains ont été poursuivis, et dont certains autres ne l’ont pas... Eh bien, ils semblent avoir plus de leur de lion de ces types de comptes. Et ces types de comptes, si vous regardez la façon dont leur activité a été menée, pourraient signifier : « tu sais, gee, ce truc pue. Ça pue. Je dois être méfiant au sujet de qui est le titulaire de ce compte. Je dois faire un peu plus de recherches ». En ce qui concerne le commerce du dollar de la Republic avec les banques contrôlées par la Mafia, von RAAB avec une brusquerie caractérisée : « C’est l'odeur qu’a toujours dégagée la Republic ». « Parlant en tant que personne qui a consacré toute sa vie à la ‘Law-enforcement’, dit la source du service d’Etat du contrôle des banques, « C’est peut-être trop simpliste, mais je vais le dire ainsi : Si vous identifiez des criminels, et que vous envoyez de l'argent à ces criminels, je pense que ce n'est pas bon ! ». LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT a peut-être été une priorité absolue de l'administration CLINTON, mais il est pratiquement impossible de l'arrêter. Il y a environ 700'000 virements par jour (1995), pour un total de USD 2 billions. Quelque 300 millions de dollars – moins de un soixantième de pour cent de ces transactions – sont du blanchiment de fonds cachés par l'énorme volume des transferts légitimes, selon un rapport de septembre 1995 de l'Office of Technology Assessment. Le rapport conclut qu'il n'y a aucune technologie existante, capable d'identifier toutes les anomalies, sauf les anomalies commerciales les plus évidentes. « Il est impossible de programmer un système pour dire, ' je veux ressortir de ces 700’000 transferts ceux correspondant de banques sales », dit Rayburn HESSE, un conseiller du Département d'Etat policy adviser qui préside un groupe de travail fédéral sur le blanchiment d'argent. « Le résultat est que nous avons un système bancaire international qui ne connaît pas d’horizons. Il fonctionne autour de l'horloge. Nos lois, cependant, connaissent des horizons appelés les frontières nationales ». Le département du Trésor a lancé un programme appelé Opération de sensibilisation pour recruter des banques pour aider à stopper le blanchiment d'argent. « Toutes les grandes banques à New York recevaient l'argent de la drogue et en reçoivent encore aujourd'hui. Notre stratégie avant était d'essayer d'obtenir des preuves sur eux et voir si nous pouvions les bloquer », dit PASSIC, l'ancien fonctionnaire DEA qui dirige le programme. « Parfois, nous avons découvert qu’il n'y avait que très peu d’individus dans la banque qui ont été impliqués, que la haute direction n'a réellement pas été impliquée, comme nous le pensions au départ. Donc, ce que nous avons essayé de faire ces derniers temps est de travailler avec eux, et voir si nous pouvons les encourager à développer des modèles et profils sur les comptes qu'ils ont, et fermer essentiellement les comptes vers le bas de blanchisseurs d’argent et de les chasser ». La Republic National Bank est sur le tableau de l'opération de sensibilisation, et sa coopération a été louable, dit PASSIC. Mais des sources bien informées disent que la Republic a fait pression sur le Bureau de ‘Law enforcement’ pour la documentation sur les liens de Mafia avec les banques russes, seulement après avoir été contacté par le New York en fin de l’année dernière (1995 Personne au sein du gouvernement, même avec des connaissances rudimentaires sur le crime organisé russe, ne doute que celui-ci a pénétré dans le système bancaire international. Beaucoup disent que la vente de dollars pour financer les banques mafieuses russes était moralement indéfendable, sans tenir compte si les transactions devaient être sanctionnées par la Réserve fédérale. Et si les dollars ont été achetés avec des fonds transférés, dérivés de récupération d'entreprises en faillite, de stupéfiants, de vol d’aide américaine, ou de la vente sur le marché noir des armes ou de matières nucléaires, alors il s’agit de blanchiment d'argent. « Même si vous ne pouvez pas reprocher à la Republic son interprétation de la loi actuelle, cela ne signifie pas nécessairement que c’était légal », a dit une source du Trésor. « Cela signifie simplement que certaines des questions que vous posez [avez posées] vont plus loin que ce que nous avons obtenu », a ajouté WINGER du Département d'Etat. « Nous sommes confrontés à ça. Nous essayons de rassembler nos informations. Mais tout cela est arrivé très rapidement, et ça nous a pris un certain temps pour obtenir des réponses adéquates ». Dans le cadre de cet effort, le Trésor a aidé la Banque centrale russe dans son projet de loi sur le blanchiment d'argent. Mais le Parlement russe comprend des dizaines de criminels condamnés parmi ses membres. La législation est au point mort. January 22, 1996 / New York

The Money plane - suite