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   Proclamée   par   des   Investisseurs   Institutionnels   comme   «   peut-ê tre l’entrepreneur    bancaire    le    plus    talentueux    de    l'après-guerre    »,    le propriétaire   de   la   Republic   National   Bank,   Edmond   SAFRA   âgé   de   63 ans   en   1996)   –   assassiné   le   3   Décembre,   1999   –   a   construit   un   empire global   de   50   milliards   de   USD   en   amassant   une   fortune   personnelle supérieure   à   2   milliards   de   dollars.   Il   était   un   Juif   orthodoxe   d'origine libanaise     descendants     de     générations     de     commerçants     syriens, SAFRA   était   aussi   un   prodige   financier.   À   l'âge   de   21   ans,   il   avait   fondé la    BANCO    SAFRA    au    Brésil,    qui    est    devenue    un    aimant    pour    les capitaux    juifs,    pour    le    volatile    au    Moyen-Orient    et    plus    tard    en Amérique   du   Sud.   En   1966,   il   a   fondé   la   Republic   National   Bank   of New   York   avec   à   peine   11   millions   de   dollars   en   ca pital   et   une   seule branche   à   Manhattan   brownstone.   Republic   est   rapidement   devenue connue    dans    la ru e    comme    une banque            qui envoyait            un fourgon       blindé pour       ramasser de             grosses sommes    de    ses clients     les     plus secrets   –   aucune question posée.     La    banque    a    progressé    rapidement    et    est maintenant   (1996)   la   vingtième   plus   grande   aux États-Unis,    avec    des    actifs    de    42    milliards    de dollars   et   plus   de   70   succursales   à   New   York,   en Californie     et     en     Floride.     Elle     dispose     ’une succursale    de    SAFRA    basée    à    Genève,    rade Development   Bank   (TDB).   Republic   avait   n   revenu   net   pour les   neuf   mois   se   terminant   le   0   Septembre   1995,   de   193,8 millions USD.       SAFRA   s’est   spécialisé   dans   des   niches   que   la   plupart   des autres   banques   évitaient,   comme   l'or   commercial   et   les   billets de   banque.   Bien   que   sa   commission   sur   les   ventes   de   billets de banque n’a jamais été divulguée publiquement, «   c’est   toujours   rentable   »,   avait   dit   une   fois   SAFRA   à   des investisseurs     institutionnels.     Selon     Charles     PEABODY, analyste   bancaire   chez   UBS   Securities,   «   Ça   a   été   de   plus   en plus   important   »   comme   source   de   revenus   de   la   Republic   « C’est   volume   d’affaires   qui   est   en   lien   avec   les   relations   qu'ils entretiennent   avec   les   banques   centrales   du   monde   entier   ... et   je   pense   que   la   Republic   a   de   bonnes   relations   avec   les banques    centrales    du    monde,    probablement    construites    à travers leurs opérations de commerce de l’or ».       Au   milieu   des   années   quatre-vingt,   SAFRA   a   été   la   victime d'une    campagne    de    diffamation    orchestrée    par    American Express,    qui    avait    acheté    la    maison    mère    suisse    de    la Republic,   TDB,   pour   520   millions   USD   en   1983.   (SAFRA   a repris    le    contrôle    de    TDB    cinq    ans    plus    tard).    American Express   a   embauché   un   criminel   condamné   pour   répandre   de fausses    histoires    dans    la    presse    internationale    concernant SAFRA   comme   étant   un   opérateur   peu   scrupuleux   impliqué dans     tout,     de     l'affaire     de     l’Iran-Contra     au     blanchiment d'argent.   SAFRA   a   poursuivi   avec   succès   deux   journaux   en France   pour   diffamation   et   a   finalement   obtenu   des   excuses publiques   d’American   Express   et   8   millions   de   dollars,   qui sont   allés   à   quatre   organismes   de   bienfaisance,   dont   la   Croix- Rouge   internationale   et   la   leage   Anti-Diffamation.   Bien   que SAFRA   a   été   touché   par   ces   accusations   et   leur   caractère diffamatoire,    celles-ci    ont    contribué    à    inoculer    sa    banque contre     toutes     les     allégations     de     blanchiment     d’argent survenues   plus   tard.   Des   allégations   légitimes   qui   émanaient du    bureau    de    la    ‘law-enforcement’,    des    forces    de    l'ordre, aussi bien que de journalistes anxieux de dénoncer.    Vers   la   même   époque   où   American   Express   diffusait   ces mensonges   malveillants,   la   DEA,   les   douanes   et   la   police suisse   enquêtaient   sur   les   banques   SAFRA   en   Suisse   et   à New   York   pour   blanchiment   d’argent   colombien   et   turc   de   la drogue.   «   Je   peux   dire   que   selon   le   retour   que   j’ai   eu   de l'agent   responsable   du   dossier   de   la   Republic   National   Bank, ils   étaient   préoccupés   par   ces   activités   »,   explique   William von   RAAB,   le   commissaire   américain   des   douanes   de   1981   à 1989.   (Méprisé   par   le   secteur   bancaire   pour   sa   brusquerie, von   RAAB   avait   accusé   des   banquiers   lors   d'une   conférence de    1982    à    Miami,    de    blanchir    sciemment    de    l'argent    des cartels   de   la   drogue.   Il   leur   a   crié   :   «   J’ai   honte   pour   vous tous.    Vous    et    vos    banques    vous    engagez    des    actions sordides   ».   Quelques   années   plus   tard,   la   croisade   de   von RAAB   a   aidé   à   rédiger   la   première   loi   sur   le   blanchiment d’argent aux USA).     Un    événement    bizarre    a    conduit    les    enquêteurs    sur    la Republic.     Le     jour     de     Tranksgiving     1987,     deux     frères arméniens   se   sont   arrangés   pour   se   rendre   à   Zürich   par   le   vol KLM   au   départ   de   L.A.,   après   avoir   enregistré   leurs   bagages jusqu'à   Zürich   sur   la   Pan   Am.   «   Le   personnel   de   la   Pan   Am était   paniqué   imaginant   une   bombe   ».   Greg   PASSIC,   puis   un superviseur   de   la   DEA   et   maintenant   avec   FINCEN,   a   déclaré au   New   York,   «   Les   artificiers   ont   mis   les   valises   dans   un conteneurà explosif et l’on fait sauter, et 2,2 millions d‘USD ont volé en l’air ».     Les    valises    étaient    adressées    aux    frères    MAGHARIAN,    les    cambistes    de    la    belle    époque.    Ils    étaient    les dépositaires   de   l'argent   de   la   drogue   de   SHAKARCHI   Trading   Company   à   Zürich,   par   qui   transitaient   les   fonds   de nombreux   autres   trafiquants   de   drogue   par   le   compte   606347712   de   la   Republic   National   Bank.   Selon   le   Newsday, le   compte   servait   à   «   la   jonction   de   deux   grandes   organisation   de   blanchiment   de   l’argent   de   stupéfiants,   couvrant quatre   conitents   ».   Les   agents   des   douanes   étaient   convaincus   que   la   Republic   était   complice.   «   Les   agents voulaient   vraiment,   vraiment   mettre   à   genou   la   Republic   »,   a   confirmé   une   source   douanière   de   haut   niveau.   «   Je pense qu'ils ont estimé qu'elle était une banque pourrie ».       Un   rapport   d'enquête   classifié   de   la   DEA,   rédigé   par   un   agent   de   terrain   à   Berne,   en   Suisse,   et   approuvé   par PASSIC   de   la   DEA   en   date   du   19   Janvier   1988,   a   décrit   le   lien   entre   SHAKARCHI,   SAFRA,   et   de   la   Republic National   Bank;   «   SHAKARCHI Trading   Company   de   Zurich,   en   Suisse,   fonctionne   comme   une   société   de   change   et est   utilisée   par   certaines   des   plus   grandes   organisations   de   trafiquants   du   monde   pour   blanchir   le   produit   de   leurs activités   de   trafick   de   drogue.   Son   directeur   Mohammed   SHAKARCHI,   a   été   étroitement   associé   à   la   tête   de   ces organisations criminelles et assiste les organisations en question.       «   SHAKARCHI   Trading   dispose   de   comptes   à   la   Republic   National   Bank   of   New   York,   une   interdiction   qui   a   fait surface dans plusieurs enquêtes précédentes sur le blanchiment d'argent.       «   Quand   il   était   en   vie,   Mahomoud   SHAKARCHI   (le   père   de   Mohammed)   était   en   relation   proche   avec   Edmond SAFRA,    propriétaire    de    la    Banque    SAFRA    et    fondateur    de    la   Trade    Development    Bank    (TDB),    ainsi    que    le propriétaire   d'environ   38   pour   cent   des   actions   de   la   Republic   National   Bank   of   New   York.   Toutes   ces   banques apparaissaient dans les activités de blanchiment de la drogue de Mahomoud SHAKARCHI ».       En   Mars   1989,   les   MAGHARIANS   ont   été   inculpés   à   Los Angeles   pour   le   blanchiment   d'argent;   deux   ans   plus   tard, les   dossiers   de   SHAKARCHI   ont   été   assignés   par   les   polices   suisse   et   américaine,   qui   ont   également   confisqué   le compte   de   SHAKARCHI   à   Republic,   à   travers   laquelle   plus   de   800   millions   de   dollars   avaient   passé   sur   une   période de   cinq   ans.   Ni   la   Republic,   ni   SAFRA,   ni   SHAKARCHI   n’ont   été   inculpés,   bien   que   plus   tard   SHAKARCHI   a   dit   à   la journaliste   israélienne   Rachel   EHRENFELD   qu'il   était   convaincu   que   le   DEA   était   après   lui   pour   atteindre   et   porter un coup contre SAFRA.       L'affaire   contre   SHAKARCHI   a   été   discrètement   abandonnée   en   1990,   après   que   le   procureur   des   États-Unis   pour le   district   Est   ait   conclu   qu'il   n'y   avait   pas   suffisamment   de   preuves   pour   prouver   que   l'argent   sur   le   compte   de   la Republic   était   le   produit   de   la   drogue,   a   déclaré   au   New   York   Robert   COZZOLINA,   agent   spécial   adjoint   en   charge des   douanes   des   États-Unis   service   à   Manhattan.   EHRENFELD,   qui   a   enquêté   sur   le   cas,   a   présumé   dans   son   livre Evil   Money   (Argent   du   Diable)   (HarperBusiness,   1992)   qu'un   fonctionnaire   corrompu   du   gouvernement   des   États- Unis   avait   commis   délibérément   des   erreurs   dans   la   citation   à   comparaître   afin   que   les   avocats   de   SHAKARCHI pourraient   facilement   l'annuler   et   stopper   l'enquête.   A   ce   jour,   PASSIC   dit   qu'il   croit   que   SHAKARCHI   trading   a volontairement   fait   des   affaires   avec   des   trafiquants   de   drogue.   Les   agents   des   douanes   qui   ont   enquêté   sur SAFRA   disent   qu'ils   ne   voulaient   pas   parler   de   lui   à   cause   de   sa   puissance.   «   Si   vous   instruisez   contre   quelqu'un comme   SAFRA,   vous   feriez   mieux   de   vérifier   tous   les   points   sur   les   «   i   »   »   a   dit   l'un   des   agents   des   douanes   qui   a travaillé sur le cas SHAKARCHI. PASSIC,   qui   dit   qu'il   «   a   enquêté   sur   l'enfer   hors   de   la   Republic   »,   a   payé   pour   un   compliment   ambigu,   en   disant que   la   banque   pratiquait   davantage   de   vérifications   préalables   à   une   opération   qu'il   ne   l'avait   d'abord   pensé.   « Quand   nous   sommes   allés   et   leur   avons   parlé   et   avons   vu   les   programmes   qu'ils   avaient   mis   en   place,   en   fait,   nous avons   été   surpris.   Parce   que   si   vous   regardez   l'activité   que   la   banque   avait   aux   quatre   coins   du   monde   avec   les comptes de ces trafiquants, vous savez, il y avait de quoi dresser un peu les sourcils         «   Une   des   choses   qu'ils   ont   faites   que   nous   ne   connaissions   pas   –   ils   sont   l’un   des   plus   grands   vendeurs   de   billets de   banque   au   monde.   En   fait,   ils   achètent   et   vendent   des   dollars.   Et   vous   savez,   nous   étions   totalement   ignorants au   sujet   de   l'ensemble   du   processus,   et   quand   nous   avons   entendu   qu'un   courrier   volait   avec   USD   25   millions   dans un   avion,   vous   savez   nous   avons   un   peu   flippé.   Lorsque   nous   nous   sommes   assis   et   avons   vu   qu’une   grande   partie de   l’activité   était   conduite   en   conjonction   avec   la   Fed,   et   que   ces   ventes   et   achats   d’USD   faisaient   partie   d’activités légales,   ils   nous   ont   alors   expliqué,   à   ma   satisfaction   au   moins,   qu'ils   faisaient   leur   possible   pour   garder   l'argent   de la drogue hors de leur banque ».       D'autres   sont   moins   charitable,   Buddy   PARKER,   un   procureur   U.S.   adjoint   à   Atlanta   qui   a   poursuivi   les   grandes affaires   de   blanchiment,   dit:   "Eh   bien,   disons   que   la   Republic   a   toujours   eu   quelques   clients   très   intéressants   qui trouvent que le gouvernement les regarde plus que peut-être d'autres banques.       «   Je   sais   qu'un   certain   nombre   de   clients   de   la   Republic   National   Bank   ont   été   des   cibles,   dont   certains   ont   été poursuivis,   et   dont   certains   autres   ne   l’ont   pas...   Eh   bien,   ils   semblent   avoir   plus   de   leur   de   lion   de   ces   types   de comptes.   Et   ces   types   de   comptes,   si   vous   regardez   la   façon   dont   leur   activité   a   été   menée,   pourraient   signifier   :   « tu   sais,   gee,   ce   truc   pue.   Ça   pue.   Je   dois   être   méfiant   au   sujet   de   qui   est   le   titulaire   de   ce   compte.   Je   dois   faire   un peu plus de recherches ».       En   ce   qui   concerne   le   commerce   du   dollar   de   la   Republic   avec   les   banques   contrôlées   par   la   Mafia,   von   RAAB avec une brusquerie caractérisée : « C’est l'odeur qu’a toujours dégagée la Republic ».    «   Parlant   en   tant   que   personne   qui   a   consacré   toute   sa   vie   à   la   ‘Law-enforcement’,   dit   la   source   du   service   d’Etat du   contrôle   des   banques,   «   C’est   peut-être   trop   simpliste,   mais   je   vais   le   dire   ainsi   :   Si   vous   identifiez   des   criminels, et que vous envoyez de l'argent à ces criminels, je pense que ce n'est pas bon ! ».    LA   LUTTE   CONTRE   LE   BLANCHIMENT   a   peut-être   été   une   priorité   absolue   de   l'administration   CLINTON,   mais   il est   pratiquement   impossible   de   l'arrêter.   Il   y   a   environ   700'000   virements   par   jour   (1995),   pour   un   total   de   USD   2 billions.   Quelque   300   millions   de   dollars   –   moins   de   un   soixantième   de   pour   cent   de   ces   transactions   –   sont   du blanchiment   de   fonds   cachés   par   l'énorme   volume   des   transferts   légitimes,   selon   un   rapport   de   septembre   1995   de l'Office   of   Technology   Assessment.   Le   rapport   conclut   qu'il   n'y   a   aucune   technologie   existante,   capable   d'identifier toutes   les   anomalies,   sauf   les   anomalies   commerciales   les   plus   évidentes.   «   Il   est   impossible   de   programmer   un système   pour   dire,   '   je   veux   ressortir   de   ces   700’000   transferts   ceux   correspondant   de   banques   sales   »,   dit   Rayburn HESSE,    un    conseiller    du    Département    d'Etat    policy    adviser    qui    préside    un    groupe    de    travail    fédéral    sur    le blanchiment   d'argent.   «   Le   résultat   est   que   nous   avons   un   système   bancaire   international   qui   ne   connaît   pas d’horizons.   Il   fonctionne   autour   de   l'horloge.   Nos   lois,   cependant,   connaissent   des   horizons   appelés   les   frontières nationales ».       Le   département   du   Trésor   a   lancé   un   programme   appelé   Opération   de   sensibilisation   pour   recruter   des   banques pour   aider   à   stopper   le   blanchiment   d'argent.   «   Toutes   les   grandes   banques   à   New   York   recevaient   l'argent   de   la drogue   et   en   reçoivent   encore   aujourd'hui.   Notre   stratégie   avant   était   d'essayer   d'obtenir   des   preuves   sur   eux   et   voir si   nous   pouvions   les   bloquer   »,   dit   PASSIC,   l'ancien   fonctionnaire   DEA   qui   dirige   le   programme.   «   Parfois,   nous avons   découvert   qu’il   n'y   avait   que   très   peu   d’individus   dans   la   banque   qui   ont   été   impliqués,   que   la   haute   direction n'a   réellement   pas   été   impliquée,   comme   nous   le   pensions   au   départ.   Donc,   ce   que   nous   avons   essayé   de   faire   ces derniers   temps   est   de   travailler   avec   eux,   et   voir   si   nous   pouvons   les   encourager   à   développer   des   modèles   et profils   sur   les   comptes   qu'ils   ont,   et   fermer   essentiellement   les   comptes   vers   le   bas   de   blanchisseurs   d’argent   et   de les chasser ».       La   Republic   National   Bank   est   sur   le   tableau   de   l'opération   de   sensibilisation,   et   sa   coopération   a   été   louable,   dit PASSIC.    Mais    des    sources    bien    informées    disent    que    la    Republic    a    fait    pression    sur    le    Bureau    de    ‘Law enforcement’   pour   la   documentation   sur   les   liens   de   Mafia   avec   les   banques   russes,   seulement   après   avoir   été contacté par le New York en fin de l’année dernière (1995       Personne   au   sein   du   gouvernement,   même   avec   des   connaissances   rudimentaires   sur   le   crime   organisé   russe,   ne doute   que   celui-ci   a   pénétré   dans   le   système   bancaire   international.   Beaucoup   disent   que   la   vente   de   dollars   pour financer    les    banques    mafieuses    russes    était    moralement    indéfendable,    sans    tenir    compte    si    les    transactions devaient   être   sanctionnées   par   la   Réserve   fédérale.   Et   si   les   dollars   ont   été   achetés   avec   des   fonds   transférés, dérivés   de   récupération   d'entreprises   en   faillite,   de   stupéfiants,   de   vol   d’aide   américaine,   ou   de   la   vente   sur   le marché   noir   des   armes   ou   de   matières   nucléaires,   alors   il   s’agit   de   blanchiment   d'argent.   «   Même   si   vous   ne pouvez   pas   reprocher   à   la   Republic   son   interprétation   de   la   loi   actuelle,   cela   ne   signifie   pas   nécessairement   que c’était légal », a dit une source du Trésor.       «   Cela   signifie   simplement   que   certaines   des   questions   que   vous   posez   [avez   posées]   vont   plus   loin   que   ce   que nous   avons   obtenu   »,   a   ajouté   WINGER   du   Département   d'Etat.   «   Nous   sommes   confrontés   à   ça.   Nous   essayons de   rassembler   nos   informations.   Mais   tout   cela   est   arrivé   très   rapidement,   et   ça   nous   a   pris   un   certain   temps   pour obtenir des réponses adéquates ».       Dans   le   cadre   de   cet   effort,   le   Trésor   a   aidé   la   Banque   centrale   russe   dans   son   projet   de   loi   sur   le   blanchiment d'argent.    Mais    le    Parlement    russe    comprend    des    dizaines    de    criminels    condamnés    parmi    ses    membres.    La législation est au point mort. January 22, 1996 / New York
The Money plane - suite
2e partie Propriétaire de la Royal National Bank of New York, le banquier Edmond SAFRA a été assassiné le 03.12.1999.   Il était alors l’ami de l’avocat genevois Marc BONNANT qui avait rédigé la plainte pénale du 29 janvier 1996. Celle-ci avait permis de faire mettre sous séquestre les milliers de milliards de dollars escroqués provenant de l’escroquerie des royalties sur la vente des brevets FERRAYÉ. La Villa Léopolda a été acquise en 1999 par Edmond SAFRA. Elle.est située sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer et Beaulieu-sur-Mer, au lieu-dit Col de Caire, entre Nice et Monaco. Elle possède une vue panoramique sur le Cap Ferrat et la mer Méditerranée. Elle est entourée d’un parc de huit hectares, planté de plus de 1200 arbres d’essences diverses (oliviers, cyprès, citronniers, orangers et pruniers) et nécessite pour son entretien plus d'une cinquantaine de jardiniers. Valeur estimée à CHF 700’000’000.- à sa plus haute estimation.